376
СБУ та податкова міліція викрили в Києві велику тіньову фінансову структуру, створену колишніми податківцями
— Валюта
Служба безпеки України (СБУ) і податкова міліція в Києві припинили діяльність нелегальної фінансової структури, що легалізувала тіньові прибутки декількох великих торгових центрів і комерційних структур столиці.
Як повідомили в прес-центрі Керування СБУ в Києві, роботою так званого "конвертаційного центру" управління 39-літній киянин, що раніше працював у податкових органах.
Ділки створили ряд фіктивних комерційних структур, які були задіяні в тіньовій господарсько-фінансовій схемі, забезпечуючи клієнтам центра можливість ухиляння від сплати податків.
Порушена кримінальна справа за ознаками злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України - фіктивне підприємництво і підробка фінансово-господарської документації.
Правоохоронці провели обшуки в шести офісах тіньової фінансової структури, розташованих у Голосіївському районі Києва. Виявлено підробки документів, печатки понад 10 фіктивних підприємств, електронні апаратури "банк-клієнт".
На рахунках декількох фіктивних підприємств у двох комерційних банках заблоковане близько 1 млн грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
