96
Суд визнав угоду банку “Слов’янський” такою, що суперечить інтересам держави і суспільства
Господарський суд міста Києва виніс рішення визнати недійсною Генеральну угоду про гарантування банківських операцій між КАБ “Слов’янський” та корпорацією First Trading Bank із острова Науру. Як уже повідомлялося, оплата за нібито надані гарантії банківських операцій була однією з тіньових схем діяльності банку “Слов’янський”.
Суд встановив, що корпорація First Trading Bank не мала необхідних ознак банківської установи і фактично використовувалась як структурний підрозділ банку “Слов’янський” для створення видимості міжнародних розрахунків. В такий спосіб, використовуючи у схемі розрахунків компанію-нерезидента України, банк ухилявся від сплати ПДВ, приховував валютну виручку, занижував оподатковуваний прибуток.
Начальник фінансового управління КАБ “Слов’янський” О.В. Заславський, підсудний у справі про фінансові махінації банку, на допиті засвідчив, що Генеральну угоду про гарантії він підписував у м. Запоріжжі, не маючи на те відповідних повноважень, а отже, всупереч українському законодавству. З боку First Trading Bank угоду без необхідної довіреності, без дотримання вимог українського законодавства підписав громадянин Росії Болдирєв М.Р.
Суд визнав недійсною зазначену Генеральну угоду про гарантування банківських операцій на підставі ст. 49 Цивільного кодексу України – як таку, “що суперечить інтересам держави і суспільства”.
Дохід, який First Trading Bank отримав у якості винагороди за угодою, в розмірі 8 846 276 гривень (що за курсом на момент сплати становило близько 4,5 млн. доларів США), суд вирішив стягнути на користь держави в дохід Державного бюджету України.
Щодо заступника голови правління компанії First Trading Bank М.Р. Болдирєва, якого підозрюють в організації фіктивних гарантій банківської діяльності, порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Оскільки за інформацією правоохоронних органів Російської Федерації громадянин Болдирєв за місцем прописки не проживає і місцезнаходження його невідоме, його оголошено в міжнародний розшук.
За матеріалами: ДПС України
Поділитися новиною
