18
НБУ запровадив контроль паспортів при обміні валюти понад 10 тис. євро
Національний банк України поставив за обов'язок банкам з 20 квітня вимагати паспортні дані в клієнтів, які купують або продають іноземну валюту чи банківські метали на суму, що перевищує гривневий еквівалент 10 тисяч євро.
Про це, як передають Українські Новини, говориться в постанові Нацбанку від 16 квітня, котру він скерував комерційним банкам.
У постанові, зокрема, говориться, що банки мають обов'язково зазначати в прибуткових або видаткових касових чеках при обміні валют і купівлі/продажу банківських металів прізвище, ім'я, по батькові клієнта, дату його народження й адресу.
Нагадаємо, що раніше НБУ обмежив можливість вивезення валюти за допомогою карток Visa Travel Money до 5 тис. доларів.
Фізособам, які проїздять через Україну транзитом, Нацбанк заборонив провозити понад 30 тисяч доларів і банківські метали вагою понад 1 кг.
НБУ також обмежив обсяг валюти, ввезеної фізособами для оплати товарів і послуг на території України 10 тисячами доларів.
Торік Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) занесла Україну до списку країн, які докладають недостатні зусилля в боротьбі з відмиванням грошей.
За даними НБУ, у березні банки купили в населення 64,5 млн. доларів, продали 58,6 млн.
За матеріалами:
Поділитися новиною
