23
Україна вийде з “чорного списку” FATF, виконавши 40 умов
На міжнародному форумі з боротьби із відмиванням брудних грошей Stop Money Laundering, що проходив у Лондоні з 26 лютого по 2 березня, було прийнято резолюцію, яка рекомендує європейській комісії FATF виключити Україну з "чорного списку" країн, які не підтримують міжнародних зусиль у боротьбі з відмиванням "брудних" грошей. Про це на прес-конференції у Києві повідомив начальник слідчого управління податкової міліції ДПАУ Святослав Пискун, повідомляє ForUm. Таке рішення було прийняте після доповіді на форумі представника України про прогрес країни у боротьбі із відмиванням та легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.
За словами Пискуна, у доповіді увагу було акцентовано на тому, що Україна направила до суду низку кримінальних справ міжнародного масштабу про відмивання сотень мільйонів доларів посадовими особами банків та фінансових установ. У розслідуванні цих справ брали участь також і правоохоронні органи інших країн, повідомляє Центр "Ліга". Крім того, на форумі українська сторона згадала справи Лазаренка, банку "Слов'янський", банку "Андріївський", банку "Надра", керівники яких заарештовані й знаходяться під слідством за обвинуваченням у відмиванні "брудних" грошей.
Для виходу із "чорного списку", за словами Пискуна, Україні необхідно виконати 40 умов FATF. Основною з цих умов є прийняття ВР Закону "Про відмивання брудних грошей".
За матеріалами:
Поділитися новиною
