53
НБУ дозволив відкривати іноземні філії банкам зі статутним фондом не менше EUR 10 млн.
Національний банк дозволив відкривати дочірні банки та філії за рубежем тільки українським банкам, статутний фонд яких становить не менше 10 млн. євро. Про це говориться у Положенні "Про порядок створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав, особливості їхнього закриття та здійснення нагляду", затвердженому постановою НБУ №45. "Якщо ми випускаємо наші банки на міжнародний ринок, ми повинні виставити (до них — Ред.) підвищені вимоги", — сказав Українським новинам представник НБУ.
Як сказано у Положенні, Нацбанк дозволить українським банкам створювати дочірні банки, філії чи представництва тільки у країнах – членах Міжнародної групи з розробки фінансових заходів боротьби із відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом (FATF), або таким, що виконують рекомендації FATF. До FATF входять Аргентина, Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Китай, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Люксембург, Мексика, Голландія, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія, Сінгапур, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Великобританія та США.
За класифікацією FATF до країн, які не борються із відмиванням грошей, належать Україна, Росія, Єгипет, Угорщина, Філіппіни, Ізраїль, Нігерія, Ліван, Домініканська Республіка, Індонезія, Гватемала, Гренада, острови Кука, Маршалові острова, Мьянма, Науру, Ніуе, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Вінсент і Гренадіни.
Відповідно до вимог НБУ, створювати дочірні банки або відкривати філії за рубежем зможуть тільки банки, що проробили на ринку не менше трьох років і протягом останнього півроку своєї роботи не порушували українських законів та вимог Нацбанку. НБУ не дозволить відкривати підрозділи за кордоном банкам, котрі мають не більше одного кореспондентського рахунку в іноземному банку, і чий рейтинг, за класифікацією міжнародних агентств, не нижчий від категорії “A”.
Раніше НБУ офіційно не регламентував відкриття іноземних філій українськими банками.
У 1999 році Приватбанк, що входить до "великої вісімки" українських банків відкрив свою філію на Кіпрі. Ще два українських банки — "Надра" і ВаБанк — мають свої представництва в Будапешті (Угорщина).
За матеріалами:
Поділитися новиною
