1309
СБУ викрила схему, за якою з українського банку вивели мільйони гривень і довели його до неплатоспроможності
— Кримінал
За матеріалами СБУ повідомлено про підозру одному із чиновників українського банку, дії якого довели фінансову установу до банкрутства.
За версією слідства, зловмисник незаконно виводив кошти з банку, чим завдав державному Фонду гарантування вкладів 25 млн грн збитків.
Задокументовано, що службові особи банку систематично укладали «збиткові» для себе угоди з іншими банками, зокрема й з придбання/продажу іноземної валюти.
Як наслідок, ці та інші операції банку призвели до його неплатоспроможності у 2017 році. Наразі ця фінансова установа перебуває у процедурі ліквідації.
При цьому державний Фонд гарантування вкладів, який компенсує кошти вкладникам з числа фізичних осіб, зазнав від цієї протиправної діяльності мільйонних збитків, 25 млн грн з яких уже підтверджено експертизою.
Наразі одному з фігурантів протиправної оборудки повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу, а також триває комплекс слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на доведення безпосередньої причетності до злочинної діяльності інших фігурантів розслідування.
Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ та Національної поліції за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури м. Києва.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
У 2025 році шахраї вкрали з карток до 1,6 млрд грн: нові схеми
НАБУ передало до суду справу про розкрадання понад 27 млн грн на авіаційних шинах
Суд арештував «Колесо огляду» на Подолі
В Пенсійному фонді попередили про нових шахраїв
Викрито схему незаконного заволодіння електроенергією понад 168 млн грн
Парковка за 3,6 млн грн, що так і не запрацювала: оголосили про підозру посадовцю КМДА
