848
За 9 місяців Держфінмоніторинг виявив підозрілі угоди майже на 82 млрд гривень
— Казна та Політика
Державна служба фінансового моніторингу за січень-вересень поточного року виявила підозрілі угоди на 81,9 млрд гривень.
Про це йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу.
Зазначається, що служба направила до правоохоронних органів 933 матеріали у рамках заходів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування поширення зброї масового знищення.
У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та скоєнням іншого злочину, становить 81,9 млрд гривень.
Зокрема, Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 129 матеріалів у рамках розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних дій, розкрадання та присвоєння державних коштів і майна.
Вони містять інформацію про фінансові операції на 7,9 млрд гривень.
Також служба направила правоохоронцям 83 матеріали про фінансові операції осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму чи закликами до насильницької зміни, повалення конституційного ладу або зміни кордонів території чи державного кордону України.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
