621
СБУ заблокувала в Києві мережу криптообмінників
— Кримінал
Служба безпеки України заблокувала мережу підпільних криптообмінників у Києві, через які щомісяця проводили до 30 млн грн.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
За даними спецслужби, за допомогою переведених у готівку в цій мережі грошей у тому числі фінансувалися провокації, приурочені до Дня Незалежності України.
«Послугами цих онлайн-обмінників в основному користувалися фізичні особи. Зокрема, люди, які отримували кошти із заборонених в Україні електронних гаманців, наприклад, „Яндекс.Гроші“, „Qiwi“, „Webmoney“ та ін», — йдеться в повідомленні СБУ.
Мережа функціонує з початку 2021 року, і за цей час її послугами скористалися понад 1000 осіб.
В СБУ зазначили, що при щомісячному обороті близько 30 млн грн обмінники брали собі як комісію 5−10% від суми переказу.
У рамках досудового розслідування проведено 5 обшуків за місцями функціонування «офісів» у Печерському, Шевченківському та Солом’янському районах столиці.
В результаті обшуків були вилучені комп’ютери та серверне обладнання, мобільні термінали з програмним забезпеченням, яке дозволяло приховати фактичні місця перебування абонентів, печатки та установчі документи фіктивних підприємств, а також готівку іноземної валюти в еквіваленті 1 млн грн.
Порушено кримінальне провадження за ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Слідство продовжує роботу щодо притягнення до відповідальності організаторів та причетних до протиправної діяльності.
За матеріалами: Діло
Поділитися новиною
