0 800 307 555
0 800 307 555

Приховати корупційні статки стане ще складніше. Центр протидії корупції запустив скоринг


Приховати корупційні статки стане ще складніше. Центр протидії корупції запустив скоринг

Центр протидії корупції запустив скоринг, що дозволить оцінити корупційні ризики в статках публічних діячів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації на сторінці у Facebook.

Нагадуємо, про всі зміни, які можуть стосуватися ваших гаманців, ми оперативно інформуємо в нашому телеграм-каналі Finance_ukr. Підписуйтесь і не пропускайте важливе.

Навіщо це потрібно:

  • посилені правила контролю за фінансовими операціями публічних діячів зобов’язують фінансові установи (банки, страхові компанії, платіжні системи, кредитні спілки тощо) виявляти публічних діячів серед своїх клієнтів та встановлювати джерела їх статків.

Де знаходити інформацію:

  • на сайті відкритих реєстрів національних публічних діячів України PEP.ORG.UA.

Тут зібрано інформацію про підозрілі дані про статки публічних діячів, що може свідчити про:

  • приховування певної інформації від декларування;
  • приховування джерел доходів або корупційні ризики отриманих доходів чи активів;
  • невідповідність способу життя доходам декларанта.

Відкритий Реєстр національних публічних діячів України містить досьє фізичних та юридичних осіб, що відносяться до однієї з таких категорій:

1. Національні публічні діячі – фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції згідно переліку, визначеному пунктом 37 частини першої статті 1 Закону України № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

2. Пов’язана особа – особа, що пов’язана з НПД діловими зв’язками.

3. Член сім’ї – особа, що пов’язана з національним публічним діячем родинними зв’язками.

Досьє юридичних осіб поділені на 6 категорій:

  • юридичні особи, пов’язані з НПД;
  • державні органи та установи;
  • державна власність;
  • політичні партії;
  • банки;
  • професійні надавачі послуг.
  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Також з цієї теми: Казна та Політика
Опитування
Топ новини
Обговорюють

Читають

В Контексті Finance.ua