535
Фіскали викрили колишнього керівника банку в розтраті майже 500 млн грн
— Кримінал
Державна фіскальна служба викрила екскерівника банку в розтраті майже 500 млн грн. Його оголошено у міжнародний розшук.
Про це повідомляє пресслужба ДФС.
В межах досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчі ГСУ ФР Державної фіскальної служби України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили службових осіб банку, які за попередньою змовою упродовж 2014 року розтратили 476,7 млн грн коштів банку шляхом кредитування підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання.
Згодом частину коштів – 174,5 млн грн було легалізовано, погасивши кредити інших підконтрольних фіктивних підприємств.
Шевченківський районний судом м. Києва задовольнив клопотання Офісу Генерального прокурора та надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього керівника одного із комерційних банків, підозрюваного у розтраті коштів установи та їх легалізації (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Ексбанкіра оголошено у міжнародний розшук.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
На Житомирщині зупинили незаконний видобуток піску на військовому полігоні
В МВС попередили про шахраїв, які продають авто: як розпізнати обман
СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання пожертв для ЗСУ
На Тернопільщині ексбанкір підробляв картки й ошукав клієнтів більш ніж на 1 млн грн
У серпні всі перевірені декларації виявилися з порушеннями — НАЗК
В Україні арештували хакерів, які завдали мільярдні збитки світовим компаніям
