386
НБУ анулював компанії ліцензію за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу
— Казна та Політика
Національний банк України ухвалив рішення анулювати ТОВ «Тріолан.Мані» ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
«Таке рішення комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 23 липня 2021 року», — йдеться в повідомленні. Підставою для анулювання ліцензії стало ненадання на запити Національного банку інформації (письмових пояснень), необхідної для здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Довідка Finance.ua:
- з 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг;
- Національний банк упродовж 2021 року не застосовуватиме санкції до надавачів фінпослуг за порушення строків подання фінансової звітності у форматі XBRL.
За матеріалами: Укрінформ
Поділитися новиною
Також за темою
Аналітики знизили прогноз зростання ВВП України на 2025−2026 роки
Кількість небанківських фінустанов у серпні зменшилась — огляд НБУ
184 млрд грн економії: як «Дія» заощадила кошти українцям та державі
З Ужгорода вирушили перші поїзди до ЄС новою євроколією
Велика Британія оголосила про зимову допомогу Україні на 142 млн фунтів
НБУ випустив в обіг нову пам’ятну монету «Видатні особистості України»
