381
НБУ анулював компанії ліцензію за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу
— Казна та Політика
Національний банк України ухвалив рішення анулювати ТОВ «Тріолан.Мані» ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
«Таке рішення комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 23 липня 2021 року», — йдеться в повідомленні. Підставою для анулювання ліцензії стало ненадання на запити Національного банку інформації (письмових пояснень), необхідної для здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Довідка Finance.ua:
- з 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг;
- Національний банк упродовж 2021 року не застосовуватиме санкції до надавачів фінпослуг за порушення строків подання фінансової звітності у форматі XBRL.
За матеріалами: Укрінформ
Поділитися новиною
