472
Відмив 78,6 млн гривень: у Києві у фінансових махінаціях підозрюють директора підприємства
— Кримінал
У Києві директора приватного підприємства підозрюють у відмиванні 78,6 млн гривень. За даними слідства, він разом із спільником незаконно легалізував майно.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
“Упродовж 2018 року керівник приватного підприємства за попередньою змовою із директором іншого товариства документально відобразив фінансово-господарські взаємовідносини щодо придбання цінних паперів із залученням фіктивних підприємств”, – йдеться в повідомленні.
Читайте також: Податківці викрили ФОПа, який не сплатив 39 млн грн податків
Загальна вартість легалізованого майна становила 78,6 млн гривень.
Підозрюваному вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України. Правоохоронці з’ясовують всі обставини інциденту та встановлюють всіх причетних до правопорушення.
За матеріалами: Сьогодні
Поділитися новиною
Також за темою
В Пенсійному фонді попередили про нових шахраїв
Викрито схему незаконного заволодіння електроенергією понад 168 млн грн
Парковка за 3,6 млн грн, що так і не запрацювала: оголосили про підозру посадовцю КМДА
Втеча ухилянтів через газову трубу: який маршрут діяв на Закарпатті
У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень
Керівників профспілок газової промисловості підозрюють у розтраті 14 млн гривень
