471
Відмив 78,6 млн гривень: у Києві у фінансових махінаціях підозрюють директора підприємства
— Кримінал
У Києві директора приватного підприємства підозрюють у відмиванні 78,6 млн гривень. За даними слідства, він разом із спільником незаконно легалізував майно.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
“Упродовж 2018 року керівник приватного підприємства за попередньою змовою із директором іншого товариства документально відобразив фінансово-господарські взаємовідносини щодо придбання цінних паперів із залученням фіктивних підприємств”, – йдеться в повідомленні.
Читайте також: Податківці викрили ФОПа, який не сплатив 39 млн грн податків
Загальна вартість легалізованого майна становила 78,6 млн гривень.
Підозрюваному вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України. Правоохоронці з’ясовують всі обставини інциденту та встановлюють всіх причетних до правопорушення.
За матеріалами: Сьогодні
Поділитися новиною
Також за темою
На Житомирщині зупинили незаконний видобуток піску на військовому полігоні
В МВС попередили про шахраїв, які продають авто: як розпізнати обман
СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання пожертв для ЗСУ
На Тернопільщині ексбанкір підробляв картки й ошукав клієнтів більш ніж на 1 млн грн
У серпні всі перевірені декларації виявилися з порушеннями — НАЗК
В Україні арештували хакерів, які завдали мільярдні збитки світовим компаніям
