284
Держфінмоніторинг у I кварталі виявив підозрілих операцій на понад 22 млрд
— Казна та Політика
Державна служба фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) протягом I кварталу 2021 року направила до правоохоронних органів 288 матеріалів у рамках заходів з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Загальна сума таких фінансових операцій становить 22,4 млрд гривень.
Про це повідомляється на сайті Держфінмоніторингу.
Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 43 матеріали щодо відмивання коштів, отриманих від корупційних діянь, розкрадання і привласнення державних коштів і майна. Вони містять інформацію про операції на загальну суму 1,3 млрд гривень.
Також Держфінмоніторинг направив 22 матеріали щодо фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму чи закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж України.
Читайте важливі новини та поради, які стануть в пригоді для вашого гаманця, в телеграм-каналі Finance_ukr 🤫
За матеріалами: Mind
Поділитися новиною
