398
ДФС викрила підприємство в ухиленні від сплати податків на 18,6 млн гривень
— Кримінал
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві викрили службових осіб приватного підприємства в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Підприємство, в тому числі, неодноразово ставало переможцем публічних торгів по програмі “Велике будівництво”.
З метою штучного завищення вартості робіт та подальшого отримання готівкових коштів (схема відкату) підприємство проводило безтоварні операції, при цьому лише документально відображаючи придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт, у іншого товариства, яке, в свою чергу, здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ризиковими СГД.
Діючи умисно, фігуранти кримінального провадження формували безпідставний податковий кредиту з ПДВ. В результаті такої діяльності зловмисники ухилились від сплати податку на загальну суму понад 18,6 млн гривень.
На підставі ухвали районного суду, співробітники податкової міліції провели обшуки офісних та житлових приміщень, в результаті яких виявили тендерну документацію та фінансово-господарські документи, що свідчать про факти розкрадання бюджетних коштів, чорнові записи та готівкові грошові кошти на загальну суму понад 6 млн гривень в еквіваленті.
Виявлені речові докази долучені до матеріалів кримінального провадження. Триває досудове розслідування.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
Повернуто до бюджету 28 млн грн за ухилення від податків
Керівництво енергокомпанії підозрюють у розтраті 68 млн грн
Земельна афера на понад 22 млн грн: у Києві судитимуть учасників
Через «дропів» в Україні провели операції на 30 млрд грн
Завищені ціни та мільйони готівки: поліція викрила схему на ремонті ТЕЦ
«Помили» авто на мільйон гривень — деталі
