779
У Львові ліквідували конвертаційний центр з оборотом 1,7 млрд гривень
— Кримінал
У Львові силовики припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом близько 1,7 млрд гривень. Під час обшуків було вилучено 5 млн гривень готівкою.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора в понеділок, 15 березня.
За даними слідства, ряд пов’язаних компаній під час проведення імпортних операцій з придбання товарів формували податковий кредит. При цьому товари реалізовували за готівку, не вказуючи цього в податковому та бухгалтерському обліках.
Потім у підробленій фінансово-господарській документації зловмисники вказували «безтоварну» реалізацію імпортованих товарів і формували податковий кредит для «ризикових» суб’єктів господарської діяльності.
Загальний оборот підприємств за період 2019−2020 років склав близько 1,7 млрд гривень.
Правоохоронці провели п’ять обшуків в офісах, які входили до складу конвертаційного центру. Було вилучено 5 млн гривень неврахованої готівки, 102 печатки юридичних осіб, комп’ютери і чорнову бухгалтерію.
За матеріалами: Корреспондент.net
Поділитися новиною
