ДПС викрила схему ухилення від сплати податків ФОПом на суму понад 9 млн грн

Податківці спільно з ГУ ДФС у Дніпропетровській області виявили факти отримання ФОПом на власні рахунки та платіжні картки коштів на суму понад 25 млн гривень.

Про це повідомляється на сайті ДПС.

Встановлено, що фізична особа відкрила банківські карткові рахунки, на які зараховувались грошові кошти, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. У подальшому кошти обготівковувались через банкомати та касові відділення банківських установ.

У звітності про підприємницьку діяльність зазначені операції не відображались, що призвело до несплати податків та зборів у сумі понад 9 млн гривень.

За матеріалами аналітичного дослідження, зібраного управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Дніпропетровській області, до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, що кваліфікується за ч.3 ст.212 КК України.