355
Співробітники ГУ ДФС у Сумській області викрили ухилення від сплати податків на суму понад 7,5 млн грн
— Кримінал
Група осіб – мешканців Сумської області протягом 2018-2021 років використовували реквізити підконтрольних їм суб’єктів господарської діяльності для ухилення від сплати податків.
Фактично ряд товариств, шляхом штучного, безпідставного завищення витрат на придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг від підконтрольних ФОП умисно ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах- на загальну суму понад 7,5 млн грн.
Працівники ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури провели ряд санкціонованих обшуків приміщень що використовувалися вищезгаданими товариствами.
За результатами проведених слідчих дій виявлено пусті бланки товарно-транспортних накладних з відбитками печаток підконтрольних фізичних-осіб підприємців, чисті аркуші паперу формату А4 з відбитками печаток підконтрольних фізичних-осіб підприємців та СГД-нерезидентів, 9 печаток та штампів суб’єктів господарювання, готівкові грошові кошти, чорнові записи, пиломатеріали. Всього виявлено товарно-матеріальних цінностей та валюти на суму близько 800 тис. гривень. Виявлені речі та документи приєднані до матеріалів кримінального провадження. Триває розслідування.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
США конфіскували у криптошахраїв біткоїни на $15 млрд
Переплати за дорожню сіль: прокуратура Києва виявила 2 млн гривень
В Україні на 36% поменшало справ про рейдерство: на що найчастіше скаржаться (інфографіка)
Працівниця банку привласнила півмільйона гривень з рахунків померлих клієнтів
Хакери з Північної Кореї вкрали понад $2 млрд у криптовалюті
У Києві підприємець за $4,5 тисячі фіктивно працевлаштовував іноземців
