552
Податківці викрили шахрайську схему на ринку цінних паперів на 56 млн грн
— Кримінал
Податківці спільно з працівниками ГУ ДПС у Запорізькій області викрили схему незаконного експорту товарів на суму 38 млн грн та виведення коштів з використанням позабіржового ринку цінних паперів на суму понад 56 млн гривень.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
Як з’ясували фахівці управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Запорізькій області, для прикриття незаконної діяльності невстановлені особи внесли неправдиві відомості в офіційні документи, в звітні податкові відомості та документи для проведення зовнішньоекономічних операцій.
Читайте також: Держфінмоніторинг виявив незаконних операцій на 76 млрд грн
За вказаними матеріалами припинено незаконну діяльність суб’єкта господарювання та зареєстровано кримінальне провадження за ст. 205-1 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
У серпні всі перевірені декларації виявилися з порушеннями — НАЗК
В Україні арештували хакерів, які завдали мільярдні збитки світовим компаніям
Янукович програв суд щодо скасування санкцій ЄС
Керівник компанії, що ремонтує дороги d Києві, підозрюється у несплаті податків на суму понад 30 млн грн
1,4 млн грн прибутку: на Закарпатті викрито схему продажу автомобілів нібито для ЗСУ
«Кава зі Львова»: правоохоронці викрили масштабну корупційну схему в центральному органі виконавчої влади
