562
Податківці викрили шахрайську схему на ринку цінних паперів на 56 млн грн
— Кримінал
Податківці спільно з працівниками ГУ ДПС у Запорізькій області викрили схему незаконного експорту товарів на суму 38 млн грн та виведення коштів з використанням позабіржового ринку цінних паперів на суму понад 56 млн гривень.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
Як з’ясували фахівці управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Запорізькій області, для прикриття незаконної діяльності невстановлені особи внесли неправдиві відомості в офіційні документи, в звітні податкові відомості та документи для проведення зовнішньоекономічних операцій.
Читайте також: Держфінмоніторинг виявив незаконних операцій на 76 млрд грн
За вказаними матеріалами припинено незаконну діяльність суб’єкта господарювання та зареєстровано кримінальне провадження за ст. 205-1 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
Посадовців ДП «Комбінат «Прогрес» підозрюють у розтраті 36 млн грн
Замість якісного харчування для військових — елітна нерухомість на Балі (фото)
Переплатили 2 млн гривень за дорожню сіль: перед судом постане посадовець
У Києві судитимуть ексзаступника міністра за збитки у 23,7 млн грн
БЕБ викрило масштабну контрабанду хутра на понад 11 мільйонів
Майнінг на краденій електриці на 9 млн грн: українець роками обходив лічильники
