354
За підробленими документами з Фонду гарантування хотіли вивести 7,5 млн грн
— Кримінал
Співробітники Державної податкової служби встановили факт заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) в процесі легалізації отриманих грошових коштів.
Про це повідомляє ДПС.
“Податківцями встановлено факт легалізації коштів, одержаних внаслідок заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та оберненням його на свою користь та на користь третіх осіб”, – ідеться в повідомленні.
Так, управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, заволоділа гарантованими сумами вкладів громадян шляхом підробки документів мешканців АР Крим та внутрішньо переміщених осіб. Внаслідок цих дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб спричинено матеріальних збитків на загальну суму 7,5 млн гривень.
За фактом вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння у ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст.209 КК України.
Ухвалою суду на банківських рахунках арештовано 1,8 млн гривень.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
Правоохоронці виявили схему відмивання 160 млн грн на будівництві Подільського мосту
Українського експосадовця підозрюють у ввезенні Ferrari для громадянина рф
СБУ викрила схему крадіжки газу з ГТС на 251 мільйон гривень
У Києві посадовця підозрюють у сприянні розкраданню 400 тисяч гривень
Посадовці КМДА профінансували ремонт приватної будівлі на 1,3 млн грн
Посадовця Міноборони підозрюють в отриманні $1,3 млн за будівництво житла для військових
