519
Держфінмоніторингом виявлено операцій з відмивання коштів на 60 мільярдів
— Кримінал
За 9 місяців 2020 року Державною службою фінансового моніторингу направлено до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, на 60,3 мільярда гривень.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 157 матеріалів стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна.
Читайте також: НБУ розповів про вербування грошових мулів
У згаданих матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом, становить 6,4 млрд гривень.
Також за 9 місяців 2020 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 45 матеріалів стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону.
За матеріалами: Урядовий портал
Поділитися новиною
Також за темою
У 2025 році шахраї вкрали з карток до 1,6 млрд грн: нові схеми
НАБУ передало до суду справу про розкрадання понад 27 млн грн на авіаційних шинах
Суд арештував «Колесо огляду» на Подолі
В Пенсійному фонді попередили про нових шахраїв
Викрито схему незаконного заволодіння електроенергією понад 168 млн грн
Парковка за 3,6 млн грн, що так і не запрацювала: оголосили про підозру посадовцю КМДА
