260
Україна покращила міжнародні позиції у сфері боротьби з відмиванням коштів – Мінфін
— Казна та Політика
Україна покращила свої міжнародні позиції у сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму. Такі результати оприлюднив комітет Ради Європи Moneyval, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінфіну.
“Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (Moneyval) 28 серпня 2020 року оприлюднив схвалений 2-й звіт про прогрес України в рамках 5-го раунду оцінок у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ). Звіт демонструє позитивну динаміку України у процесі наближення національного законодавства у сфері ПВК/ФТ до міжнародних стандартів”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що комітет Moneyval проаналізував низку законодавчих, нормативних та інституційних заходів, вжитих Україною для усунення недоліків, виявлених Радою Європи внаслідок виїзної оцінки, що відбулась у 2017 році.
“Комітет Moneyval відзначає прогрес України у двох ключових напрямках: удосконалення кримінально-правових норм, що стосуються злочину фінансування тероризму, та посилення санкцій щодо фінансових установ та інших суб’єктів за недотримання законодавства про протидію відмиванню коштів і фінансуванню тероризму”, – йдеться у повідомленні.
За матеріалами: УНН
Поділитися новиною
Також за темою
Аналітики знизили прогноз зростання ВВП України на 2025−2026 роки
Кількість небанківських фінустанов у серпні зменшилась — огляд НБУ
184 млрд грн економії: як «Дія» заощадила кошти українцям та державі
З Ужгорода вирушили перші поїзди до ЄС новою євроколією
Велика Британія оголосила про зимову допомогу Україні на 142 млн фунтів
НБУ випустив в обіг нову пам’ятну монету «Видатні особистості України»
