Боротьба з відмиванням доходів: НБУ оштрафував п’ять банків та одну небанківську фінустанову
Нацбанк застосував заходи впливу до шести банків та однієї небанківської фінустанови.
Про це повідомила пресслужба регулятора.
Це стало результатом перевірок із питань запобігання та протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Національний банк застосував такі заходи впливу:
- Скай Банк оштрафовано на 300 тис. грн за неналежне виконання обов’язку ретельного вивчення клієнтів;
- Банк інвестицій та заощаджень оштрафовано на 5 млн грн за неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів та нездійснення на постійній основі аналізу фінансових операцій клієнтів банку протягом серпня 2017 — серпня 2018 років (характер або наслідки таких фінансових операцій дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язаними з легалізацією кримінальних доходів, уникненням оподаткування тощо, зазначили у НБУ);
Читайте також: Що змінюється з 28 квітня: НБУ роз’яснив ідентифікацію клієнтів під час переказу коштів
- Укрбудінвестбанк оштрафовано на 200 тис. грн за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів;
- Банк Глобус оштрафовано на 200 тис. грн за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів;
- Акордбанк оштрафовано на 300 тис. грн за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів, також банку направлене письмове застереження за порушення вимог санкційного законодавства;
- фінансову компанію “Вей фор пей” оштрафовано на 51 тис. грн за неподання інформації/документів на запит НБУ.
Крім того, банку Аркада направлено письмове застереження за незабезпечення у своїй діяльності належного управління ризиками.
Читайте важливі новини та поради, які стануть в пригоді для вашого гаманця, в телеграм-каналі Finance_ukr 🤫
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною