Боротьба з відмиванням доходів: НБУ оштрафував п’ять банків та одну небанківську фінустанову — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Боротьба з відмиванням доходів: НБУ оштрафував п’ять банків та одну небанківську фінустанову

Казна та Політика
1516
Нацбанк застосував заходи впливу до шести банків та однієї небанківської фінустанови.
Про це повідомила пресслужба регулятора.
Це стало результатом перевірок із питань запобігання та протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Національний банк застосував такі заходи впливу:
  • Скай Банк оштрафовано на 300 тис. грн за неналежне виконання обов’язку ретельного вивчення клієнтів;
  • Банк інвестицій та заощаджень оштрафовано на 5 млн грн за неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів та нездійснення на постійній основі аналізу фінансових операцій клієнтів банку протягом серпня 2017 — серпня 2018 років (характер або наслідки таких фінансових операцій дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язаними з легалізацією кримінальних доходів, уникненням оподаткування тощо, зазначили у НБУ);
  • Укрбудінвестбанк оштрафовано на 200 тис. грн за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів;
  • Банк Глобус оштрафовано на 200 тис. грн за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів;
  • Акордбанк оштрафовано на 300 тис. грн за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів, також банку направлене письмове застереження за порушення вимог санкційного законодавства;
  • фінансову компанію “Вей фор пей” оштрафовано на 51 тис. грн за неподання інформації/документів на запит НБУ.
Крім того, банку Аркада направлено письмове застереження за незабезпечення у своїй діяльності належного управління ризиками.
Читайте важливі новини та поради, які стануть в пригоді для вашого гаманця, в телеграм-каналі Finance_ukr 🤫
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас