Kroll викрила аферу Суркісів з виведення з ПриватБанку 150 млн доларів - ЗМІ


Kroll викрила аферу Суркісів з виведення з ПриватБанку 150 млн доларів - ЗМІ

Олігархи Ігор і Григорій Суркіси під час націоналізації ПриватБанку виводили з нього кошти. Про це свідчать дані американської компанії Kroll, що займається корпоративними розслідуваннями і ризиками, передає УНН з посиланням на The Page.

Так, за даними видання, в 2008-2010 році кілька компаній, які були пов’язані з ПриватБанком, отримали кредити від фінустанови на суму 361 млн дол. Такий висновок зробили аудитори Kroll.

“Вони (компанії) були згруповані партіями, в рамках яких кредити видавали з різницею в кілька хвилин, перед цим їх направляли через мережу транзакцій між рахунками компаній, які пов’язані зі сторонами і не мали комерційного призначення”, – йдеться в статті.

Слідчі Kroll вважають, що ці гроші пізніше розмістили в ПриватБанку на депозитні рахунки шести компаній – Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, які пов’язані з братами Суркісами. Їх зареєстрували в один і той же день за однією і тією ж адресою, і вони підпадали під юрисдикцію Британських Віргінських островів.

“Ці шість компаній становили близько 80% від загального обсягу депозитів на Кіпрі на суму 245 дол. Відсотки, які були зароблені на депозитах, були значно вищі, ніж відсотки, які були за кредитами”, – цитує звіт The Page.

У Kroll кажуть, що кредити були перероблені і погашені новими кредитами, які видавали під виглядом законного корпоративного кредитування.

“Незважаючи на те, що кредити, які були видані і які були спрямовані на рахунки вкладників, зараз погашені, джерело коштів, яке їх погасило, поки ще не до кінця зрозуміле, позаяк воно включало в себе багаторівневу переробку кредитів”, – зазначає видання, додаючи, що за цією схемою з ПриватБанку вивели близько 150 млн дол., в тому числі – позикові кошти і відсотки.

“Гроші потім переказали на кілька рахунків у Bank of Cyprus”, – йдеться в матеріалі.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Також з цієї теми: Фондовий ринок
Дивись також
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
Топ новини
Обговорюють

Читають

В Контексті Finance.ua