0 800 307 555
0 800 307 555

У Київській області ліквідували конвертцентр, який "відмив" 330 млн гривень


У Київській області ліквідували конвертцентр, який "відмив" 330 млн гривень

У Київській області ліквідували конвертаційний центр, через який було проведено операцій більш ніж на 330 мільйонів гривень.

Про це повідомляється на сайті територіальних органів Державної фіскальної служби в регіоні.

“В межах досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки протиправні послуги з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. Реально діючі підприємства перераховували безготівкові грошові кошти на рахунки підконтрольних учасникам “центру мінімізації платежів у бюджет” підприємств за нібито придбані товарно-матеріальні цінності (промислові та будівельні товари)”, – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою злочинці “відмивали” гроші й передавали готівку разом з підробленими документами.

Фіскали провели 15 обшуків – в офісах і за місцем проживання фігурантів, а також в автівках. Були вилучені 60 підроблених печаток, первинні бухгалтерські документи і чорнові записи.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Також з цієї теми: Кримінал
Дивись також
Опитування
В Контексті Finance.ua