5989
До уваги клієнтів Банку
— Особисті фінанси
Шановні клієнти,
Звертаємо увагу, що з 28 квітня 2020 року вступають в силу вимоги нового Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», які передбачають обов’язок Банку повідомляти про виявлені розбіжності між отриманими від клієнта відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та даними, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.
За невиконання цієї норми в Законі передбачено накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу).
В разі виникнення запитань, будь ласка, звертайтесь до менеджерів Банку.
Дякуємо за співпрацю.
За матеріалами: Кліринговий Дім
Поділитися новиною
