1475
У Латвії заарештували рахунки 10 українських IT-компаній - ЗМІ
— Фондовий ринок
У латвійському PNB Banka, який 12 вересня визнали неплатоспроможним, заарештовано рахунки 10 українських IT-компаній за звинуваченням у відмиванні грошей.
“У розпорядженні видання опинився фрагмент листа, який постраждалі компанії написали віце-прем’єру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитру Кулебі”, – йдеться в повідомленні.
За даними видання, представники постраждалих компаній зустрічалися з Кулебою через проблеми, що виникли. У листі, зокрема, йдеться про те, що компанії не можуть отримати навіть 100 тисяч євро гарантованої виплати через арешт.
“Ми стурбовані практикою стосовно українських, в основному IТ-компаній, які були клієнтами латвійського банку “PNB BANKA”, щодо здійснення страхової виплати. В процесі підготовки та подання документів, необхідних для отримання суми страхової виплати в розмірі 100 тисяч євро, вони отримали повідомлення від служби фінансової розвідки Латвії, що їхні рахунки заарештовані, а самі компанії були звинувачені у відмиванні грошей і фінансуванні тероризму.
Такі листи з обвинуваченням отримали компанії, які мали рахунки в банку не менше 5 років і завжди проходили перевірки банку і не викликали жодних підозр з боку служби фінансового моніторингу банку.
Проблеми почалися тільки після подачі документів на відшкодування гарантованої виплати. Мова в основному йде про відомі ІТ-компанії, які прозоро ведуть свою діяльність протягом багатьох років як в Україні, так і за її межами”, – йдеться в повідомленні. У листі компанії підкреслюють, що “така проблема має системний характер і не є поодиноким випадком”. “Українські компанії стали заручниками ситуації, втративши вклади, та ще й повинні боротися за власні кошти, витрачаючи десятки тисяч євро на латвійських юристів, які не дають 100-відсоткової гарантії у вирішенні цього питання.
Таке ставлення до українських контрагентів, на жаль, може стати серйозним бар’єром для майбутніх взаємин між українськими інвесторами/компаніями і Латвією”, – йдеться також у листі.
Юристи, що представляють інтереси постраждалих компаній, розповіли, що процедура отримання гарантованої суми за своєю суттю не є складною: необхідно просто надати певний пакет документів, і в подальшому кошти в розмірі до 100 тисяч євро будуть перераховані на вказаний клієнтом рахунок. У разі, якщо на рахунку клієнта було понад 100 тисяч євро – сума перевищення виплачується в порядку задоволення кредиторських вимог.
За матеріалами: УНІАН
Поділитися новиною
