Як Уряд пропонує боротися з відмиванням доходів

• запровадити загальноприйняту термінологію у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та приведення її у відповідність до міжнародної;

• застосувати ризик-орієнтований підхід суб’єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ) при проведенні належної перевірки своїх клієнтів та відповідно перехід до кейсового звітування про підозрілі операції (діяльність) своїх клієнтів;

• збільшити порогову суму та зменшення кількості ознак для обов’язкового звітування про фінансові операції, про які СПФМ зобов’язані будуть повідомляти Держфінмоніторинг. Залишається зобов’язання повідомляти про фінансові операції на суму понад 400 тис. грн. (нині 150 тис. грн.) та пов’язані з готівкою, переказом коштів за кордон політично значущими особами та клієнтами з держав, що не виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність в антилегалізаційній сфері;

• супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу;

• забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та одержувача платежу;

• встановлювати запобіжні заходи, спрямовані на протидію маніпуляціям з грошима, одержаними від злочинів, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму.

Довідка Finance.ua

• 25 вересня Кабінет Міністрів підтримав проект Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», спрямованого на комплексне удосконалення національного законодавства у сфері фінансового моніторингу.