431
Естонське відділення Danske Bank, яке підозрюють у відмиванні $230 млрд, закрилось
— Кримінал
Один з найбільших банків Данії – Danske Bank – повідомив про закриття свого естонського відділення, яке підозрюють у відмиванні близько 230 мільярдів доларів.
Про це повідомили в естонському представництві Danske Bank.
Рішення про закриття естонського представництва ухвалили у зв’язку з приписами Фінансової інспекції Естонії, після яких це відділення практично припинило свою діяльність.
«Зараз вся увага спрямована на те, щоб забезпечити захист клієнтів найкращим чином», – повідомили у Danske Bank.
Таким чином, Danske Bank припинить свою діяльність на території Естонії, його відділення закриють, а вивіски знімуть. Кредити корпоративних клієнтів банку з Естонії переведуть до литовського філіалу, а кредити громадян – до іншого банку.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
Також за темою
Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана
Іспанського крипто-гуру звинувачують у шахрайстві на $300 млн доларів та відмиванні грошей
Колишньому заступнику міністра соцполітики оголосили підозру у розтраті 23 млн грн
Операція «Мідас»: сім осіб отримали підозру
Через схеми дроблення бізнесу відмили понад 4 млрд грн — Держфінмоніторинг
З початку року митники виявили порушень майже на 11 млрд
