4205
Кабмін планує заборонити банківські перекази без відкриття рахунку
— Особисті фінанси
В Україні Кабмін планує заборонити банківські перекази без відкриття рахунку.
Про це йдеться в законопроекті №2179 “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.
При ухваленні цього проекту всі фінустанови країни при переказі грошей від однієї людини іншій повинні будуть супроводжувати транзакцію такими даними:
- Прізвище, ім’я та по батькові.
- Номер рахунку або унікальний номер операції.
- Додатковий параметр: місце проживання, номер і серія паспорта, ідентифікаційний номер, дату і місце народження.
Дізнатись про свій кредитний рейтинг безкоштовно
Винятки – операції до 30 тис. грн, які здійснюються за допомогою електронних платіжних засобів.
Такі операції можна буде здійснювати із зазначенням лише номера рахунку або платіжної картки.
Штрафи за порушення – від 3,4 до 5,1 тис. грн за кожен виявлений випадок.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
