4210
Кабмін планує заборонити банківські перекази без відкриття рахунку
— Особисті фінанси
В Україні Кабмін планує заборонити банківські перекази без відкриття рахунку.
Про це йдеться в законопроекті №2179 “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.
При ухваленні цього проекту всі фінустанови країни при переказі грошей від однієї людини іншій повинні будуть супроводжувати транзакцію такими даними:
- Прізвище, ім’я та по батькові.
- Номер рахунку або унікальний номер операції.
- Додатковий параметр: місце проживання, номер і серія паспорта, ідентифікаційний номер, дату і місце народження.
Дізнатись про свій кредитний рейтинг безкоштовно
Винятки – операції до 30 тис. грн, які здійснюються за допомогою електронних платіжних засобів.
Такі операції можна буде здійснювати із зазначенням лише номера рахунку або платіжної картки.
Штрафи за порушення – від 3,4 до 5,1 тис. грн за кожен виявлений випадок.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
56% українських пенсіонерів живуть на менше ніж 5000 грн
Субсидії та допомога на опалення: що треба знати ВПО
Де у Польщі найбільший дефіцит кадрів: професії (інфографіка)
Шахраї маскуються під орендодавців житла: як розпізнати зловмисників
Як працюють ощадні рахунки в мобільних застосунках
Фінансові поради для кожного десятиліття життя
