4209
Кабмін планує заборонити банківські перекази без відкриття рахунку
— Особисті фінанси
В Україні Кабмін планує заборонити банківські перекази без відкриття рахунку.
Про це йдеться в законопроекті №2179 “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.
При ухваленні цього проекту всі фінустанови країни при переказі грошей від однієї людини іншій повинні будуть супроводжувати транзакцію такими даними:
- Прізвище, ім’я та по батькові.
- Номер рахунку або унікальний номер операції.
- Додатковий параметр: місце проживання, номер і серія паспорта, ідентифікаційний номер, дату і місце народження.
Дізнатись про свій кредитний рейтинг безкоштовно
Винятки – операції до 30 тис. грн, які здійснюються за допомогою електронних платіжних засобів.
Такі операції можна буде здійснювати із зазначенням лише номера рахунку або платіжної картки.
Штрафи за порушення – від 3,4 до 5,1 тис. грн за кожен виявлений випадок.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
Чи враховується до страхового стажу догляд за дитиною з інвалідністю
Договір позики: як дати гроші в борг без ризиків
Найпоширеніші шахрайські схеми: як не потрапити у пастку
Інфляція сповільнюється третій місяць поспіль: НБУ пояснив, що впливає на ціни в Україні
Скільки треба заробляти в Італії, щоб залишитися там жити
SkyUp Airlines оголосив розклад на наступний сезон
