Податківці Києва ліквідували конвертцентр з оборотом в 120 млн грн


Податківці Києва ліквідували конвертцентр з оборотом в 120 млн грн

Київські податківці ліквідували конвертаційний центр, через який протягом 2018-2019 років було незаконно переведено у готівку понад 120 млн грн безготівкових коштів.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДФС у м. Києві.

“Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва припинили діяльність конвертаційного центру, оборот коштів якого протягом 2018-2019 рр. склав понад 120 млн грн”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією ДФС, було встановлено групу мешканців столиці, які надавали підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги з переведення безготівкових коштів у готівку, із документального прикриття безтоварних операцій та з формування незаконного податкового кредиту.

На підставі ухвал суду було проведено обшуки в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів справи.

У результаті з незаконного обігу вилучено та передано на зберігання грошові кошти у національній та іноземній валюті в еквіваленті 611 тис. гривень, чорнові записи, фінансово-господарські та бухгалтерські документи, 40 печаток підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а також електронні носії інформації та комп’ютерну техніку.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Також з цієї теми: Кримінал
Дивись також
Весь ринок:Кримінал
Все, що ми знаємо про:Фіскальна служба
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua