441
Німеччина посилить боротьбу з відмиванням грошей на ринку нерухомості
— Нерухомість
Уряд Німеччини планує затвердити новий законопроект, спрямований на боротьбу з відмиванням грошей у сфері нерухомості.
Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц заявив, що законопроект зробить Німеччину відповідною “високим міжнародним стандартам у боротьбі з відмиванням грошей”.
“Відмивання грошей є серйозною проблемою в нашій країні. Ми маємо її усунути. Зокрема, ми повинні уважніше поглянути на ринок нерухомості”, – заявив Шольц в інтерв’ю ЗМІ.
Крім інших змін, закон надасть урядовому органу фінансової розвідки (FIU) широкі повноваження і доступ до даних інших слідчих органів.
Законодавство розширить перелік професійних груп, які зобов’язані повідомляти про підозрілі операції та вживати заходів для запобігання відмиванню грошей.
Дія закону тепер поширюється на співробітників аукціонних будинків, торговців дорогоцінними металами та агентів з нерухомості.
За матеріалами: Економічна Правда
Поділитися новиною
