3427
Держфінмоніторинг заявив про відмивання понад 36 млрд гривень
— Казна та Політика
Державна служба фінансового моніторингу України в першому півріччі передала правоохоронцям 398 матеріалів справ, пов’язаних з незаконними фінансовими операціями на суму понад 36 млрд гривень.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Матеріали у справах, пов’язаних з відмиванням доходів, спрямовані:
- 51 матеріал – до органів прокуратури;
- 92 – до Державної фіскальної служби України;
- 75 – до органів внутрішніх справ;
- 110 – до Служби безпеки України;
- 69 – до Національного антикорупційного бюро України;
- один – до Державного бюро розслідувань.
У Держфінмоніторингу зазначили, що приділяють особливу увагу справам з розслідування відмивання коштів, отриманих від корупційних дій, розкрадання і привласнення державних коштів і майна. Таких матеріалів з початку року підготовлено 89: для НАБУ – 69, для прокуратури – 17 і 3 для СБУ. У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів і з вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 4,6 млрд.
Крім того, 42 матеріали стосуються фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму і/або здійснених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України. У числі цих матеріалів 12 містять інформацію про виявлені зв’язків з Російською Федерацією. Сума коштів, заблокованих в ході розслідувань, перевищила 27 млн гривень.
За матеріалами: lb.ua
Поділитися новиною
Також за темою
Мадяр натякнув, що не блокуватиме виділення Україні 90 млрд євро
ЄС прагне розблокувати кредит для України на 90 млрд євро після поразки Орбана
МЗС зняло рекомендації щодо обмеження поїздок до Угорщини
З 1 липня в Україні планують запустити програму «єКнига» для новонароджених і субсидії на оренду для книгарень
Україна та Сирія домовилися про співпрацю у сфері АПК та відкриття посольств
Мінсоцполітики відмовилося від ідеї обовʼязкової накопичувальної пенсійної системи
