Колишній менеджер Danske Bank розповів про роль брата Путіна у відмиванні грошей


Колишній менеджер Danske Bank розповів про роль брата Путіна у відмиванні грошей

Двоюрідний брат президента Росії Володимира Путіна Ігор Путін брав участь у найбільшій в історії схемі з відмивання грошей на суму $230 млрд через естонську філію найбільшого банку Данії Danske Bank.

Про це в інтерв’ю CBS розповів колишній менеджер банку Говард Уілкінсон, який викрив схему з відмивання грошей.

За словами Уілкінсона, через естонське відділення банку щодня проходило до $20 млн. Він розповів, що гроші проводила зареєстрована в Лондоні компанія Lantana Trade. Адреса реєстрації цієї компанії виявилася “домом” ще для 64 підставних фірм з рахунками в Danske Bank.

Виявивши підозрілі операції, Уілкінсон повідомив про це чотирьом високопоставленим керівникам банку. Реакції від них не надійшло, тому менеджер звільнився і повернувся до Британії.

Однією з проблем була участь у схемі з відмивання грошей родичів президента РФ Путіна.

“Здається, це був Ігор Путін, якого я вважаю двоюрідним братом російського президента. Були посилання на ФСБ”, – розповів Уілкінсон.

Телеканал CBS зазначає, що Ігоря Путіна підозрювали і в інших російських схемах з відмивання грошей, але він завжди заявляв про свою невинність.

Довідка Finance.ua:

  • На початку 2018 року Центр розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) опублікував дані про те, що члени сім’ї Путіна і російська Федеральна служба безпеки до 2013 року відмивали величезні суми грошей через естонську філію Danske Bank.
  • Згодом Danske Bank визнав участь філії у відмиванні коштів, звинувачення у цій справі висунуті 18 екс-співробітникам банку.
  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Також з цієї теми: Кримінал
Дивись також
В Контексті Finance.ua
Опитування