Скандинавські банки об'єднаються для боротьби з відмиванням грошей


Скандинавські банки об'єднаються для боротьби з відмиванням грошей

Шість провідних скандинавських банків створили об’єднання Nordic KYC Utility з метою запобігання легалізації коштів злочинним шляхом.

Про це повідомляє Reuters.

Приводом для консолідації став нещодавній скандал за участю Danske Bank і Swedbank, через які пройшли великі суми підозрілих коштів. У зв’язку з цим учасники Nordic KYC Utility будуть застосовувати принцип KYC (know your customer, «знай свого клієнта»).

Згідно з цим принципом, до здійснення операції необхідно ідентифікувати особистість контрагента. Таким чином, анонімні банківські рахунки обслуговуватися не будуть.

До теперішнього часу в Nordic KYC Utility ще не сформували повноцінну систему обслуговування корпоративних клієнтів. Однак очікується, що проект буде запущений вже в наступному році.

Інші країни також зацікавлені в запуску аналогічних проектів.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
В Контексті Finance.ua
Опитування