296
Скандинавські банки об'єднаються для боротьби з відмиванням грошей
— Кримінал
Шість провідних скандинавських банків створили об’єднання Nordic KYC Utility з метою запобігання легалізації коштів злочинним шляхом.
Про це повідомляє Reuters.
Приводом для консолідації став нещодавній скандал за участю Danske Bank і Swedbank, через які пройшли великі суми підозрілих коштів. У зв’язку з цим учасники Nordic KYC Utility будуть застосовувати принцип KYC (know your customer, «знай свого клієнта»).
Згідно з цим принципом, до здійснення операції необхідно ідентифікувати особистість контрагента. Таким чином, анонімні банківські рахунки обслуговуватися не будуть.
До теперішнього часу в Nordic KYC Utility ще не сформували повноцінну систему обслуговування корпоративних клієнтів. Однак очікується, що проект буде запущений вже в наступному році.
Інші країни також зацікавлені в запуску аналогічних проектів.
За матеріалами: Maanimo.com
Поділитися новиною
Також за темою
У Парижі пограбували музей Лувр: викрадено коштовності Наполеона
США конфіскували у криптошахраїв біткоїни на $15 млрд
Переплати за дорожню сіль: прокуратура Києва виявила 2 млн гривень
В Україні на 36% поменшало справ про рейдерство: на що найчастіше скаржаться (інфографіка)
Працівниця банку привласнила півмільйона гривень з рахунків померлих клієнтів
Хакери з Північної Кореї вкрали понад $2 млрд у криптовалюті
