Скандинавські банки об'єднаються для боротьби з відмиванням грошей — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Скандинавські банки об'єднаються для боротьби з відмиванням грошей

Кримінал
294
Шість провідних скандинавських банків створили об’єднання Nordic KYC Utility з метою запобігання легалізації коштів злочинним шляхом.
Про це повідомляє Reuters.
Приводом для консолідації став нещодавній скандал за участю Danske Bank і Swedbank, через які пройшли великі суми підозрілих коштів. У зв’язку з цим учасники Nordic KYC Utility будуть застосовувати принцип KYC (know your customer, «знай свого клієнта»).
Згідно з цим принципом, до здійснення операції необхідно ідентифікувати особистість контрагента. Таким чином, анонімні банківські рахунки обслуговуватися не будуть.
До теперішнього часу в Nordic KYC Utility ще не сформували повноцінну систему обслуговування корпоративних клієнтів. Однак очікується, що проект буде запущений вже в наступному році.
Інші країни також зацікавлені в запуску аналогічних проектів.
За матеріалами:
Maanimo.com
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас