300
Скандинавські банки об'єднаються для боротьби з відмиванням грошей
— Кримінал
Шість провідних скандинавських банків створили об’єднання Nordic KYC Utility з метою запобігання легалізації коштів злочинним шляхом.
Про це повідомляє Reuters.
Приводом для консолідації став нещодавній скандал за участю Danske Bank і Swedbank, через які пройшли великі суми підозрілих коштів. У зв’язку з цим учасники Nordic KYC Utility будуть застосовувати принцип KYC (know your customer, «знай свого клієнта»).
Згідно з цим принципом, до здійснення операції необхідно ідентифікувати особистість контрагента. Таким чином, анонімні банківські рахунки обслуговуватися не будуть.
До теперішнього часу в Nordic KYC Utility ще не сформували повноцінну систему обслуговування корпоративних клієнтів. Однак очікується, що проект буде запущений вже в наступному році.
Інші країни також зацікавлені в запуску аналогічних проектів.
За матеріалами: Maanimo.com
Поділитися новиною
Також за темою
На Дніпропетровщині викрили мільйонні оборудки на будівництві фортифікацій
Незаконний експорт 28 тис. тонн кукурудзи до Малайзії на 202 млн грн — деталі
Керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині розікрало майже 20 млн грн із бюджету
Фальшиві долари за пів ціни: БЕБ завершило розслідування схеми збуту валюти
НАБУ викрило схему розкрадання понад 32 млн грн на підприємствах «Укроборонпрому»
Понад 35 млн гривень вивели з банку через фіктивні кредити: правоохоронці викрили схему
