90
На Львівщині викрили конвертцентр, через який щомісяця проходило 500 мільйонів
— Кримінал
Слідчі Державного бюро розслідувань спільно з НАБУ та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ ліквідували на Львівщині конвертаційний центр, що діяв протягом 2018-2019 років.
Про це повідомляє прес-служба ДБР.
“Викрито протиправну схему виведення у тіньовий сектор безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки та державних коштів шляхом конвертації їх в готівку внаслідок організації незаконного формування податкового кредиту”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що такі дії завдали шкоди економічним інтересам держави в особливо великих розмірах. За попередніми даними, місячний тіньовий обіг центру перевищував 500 млн грн.
Проведено ряд обшуків за місцем роботи окремих службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області та на об’єктах, які використовувались організаторами транзитно-конвертаційного центру для акумулювання готівки.
Слідчі теруправління ДБР проводять комплекс дій, аби встановити службових осіб ГУ ДФС у Львівській області, причетних до цієї протиправної схеми, а також інших осіб, які мали відношення до конвертаційного центру.
За матеріалами: Укрінформ
Поділитися новиною
Також за темою
Українського експосадовця підозрюють у ввезенні Ferrari для громадянина рф
СБУ викрила схему крадіжки газу з ГТС на 251 мільйон гривень
У Києві посадовця підозрюють у сприянні розкраданню 400 тисяч гривень
Посадовці КМДА профінансували ремонт приватної будівлі на 1,3 млн грн
Посадовця Міноборони підозрюють в отриманні $1,3 млн за будівництво житла для військових
Контрафактні Лабубу на понад пів мільйона гривень: на Закарпатті митники вилучили партію товару, який везли на Волинь
