0 800 307 555
Finance.ua розвивається і оновлює головну
Finance.ua - це не тільки стрічка новин. Ми вкладаємо багато сил у створення сервісів порівняння кредитів, депозитів і банківських карт. А наша редакція публікує багато путівників по вибору фінансових послуг і розповідає як не переплачувати.
Щоб показати все це читачам, ми винайшли головну сторінку сайту заново.

На Львівщині викрили конвертцентр, через який щомісяця проходило 500 мільйонів


На Львівщині викрили конвертцентр, через який щомісяця проходило 500 мільйонів

Слідчі Державного бюро розслідувань спільно з НАБУ та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ ліквідували на Львівщині конвертаційний центр, що діяв протягом 2018-2019 років.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

“Викрито протиправну схему виведення у тіньовий сектор безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки та державних коштів шляхом конвертації їх в готівку внаслідок організації незаконного формування податкового кредиту”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі дії завдали шкоди економічним інтересам держави в особливо великих розмірах. За попередніми даними, місячний тіньовий обіг центру перевищував 500 млн грн.

Проведено ряд обшуків за місцем роботи окремих службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області та на об’єктах, які використовувались організаторами транзитно-конвертаційного центру для акумулювання готівки.

Слідчі теруправління ДБР проводять комплекс дій, аби встановити службових осіб ГУ ДФС у Львівській області, причетних до цієї протиправної схеми, а також інших осіб, які мали відношення до конвертаційного центру.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Також з цієї теми: Кримінал
Дивись також
В Контексті Finance.ua
Опитування