4365
Нацбанк викрив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
— Казна та Політика
Національний банк України (НБУ) виявив низку циклічних фінансових операцій професійних учасників фондового ринку з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), які мали ознаки відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.
Про це повідомила прес-служба НБУ.
За результатами таких угод з ОВДП на біржовому ринку 74 фізичні особи (в тому числі 12 публічних) отримали 800 млн грн прибутку, а чотири юридичні особи (у тому числі два нерезиденти) – 95 млн грн прибутку, зазначили в Нацбанку. Водночас, 18 юросіб (у тому числі шість нерезидентів) отримали 919 млн грн збитків.
За оцінками НБУ, за період з 10 січня 2017 року по 4 грудня 2018 року ці брокери уклали на фондових біржах угоди з ОВДП, питома вага яких становить не менше 30% всіх угод з ОВДП на фондових біржах за цей період.
Також повідомляється, що Нацбанк повідомив про встановлені факти Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), яка здійснює нагляд за цими фінустановами, в тому числі з питань протидії відмиванню доходів.
За матеріалами: Сьогодні
Поділитися новиною
