Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank AG очікує штрафів, судових позовів і можливого переслідування вищого керівництва за його роль у схемі відмивання коштів російських клієнтів на суму до $20 млрд.
Про це пише газета The Guardian з посиланням на внутрішній звіт банку.
Читайте також: Deutsche Bank опустився на четверте місце серед інвестиційних банків в Європі
Банк визнає високий ризик того, що регулятори в США і Великобританії застосують “значні дисциплінарні заходи” проти нього. Deutsche Bank визнає також, що скандал завдав шкоди його “глобальному бренду” і, ймовірно, спричинить відтік клієнтів, втрату довіри інвесторів і зниження його ринкової вартості.
Deutsche Bank був залучений у величезну схему з відмивання грошей, що отримала назву “Глобальна пральня”. Російський криміналітет зі зв’язками з Кремлем і ФСБ використовував схему між 2010 і 2014 роками для переміщення грошей у західну фінансову систему. Обіг коштів за цією схемою міг скласти $80 млрд, вважають слідчі.
У січні 2017 року банк оштрафували в США на $425 млн за схему “дзеркальних угод” з російськими акціями. В результаті цих операцій в 2011-2015 роках з Росії були виведені близько $10 млрд. Британська влада оштрафувала банк у тій же справі на 163 млн фунтів ($213 млн).
Deutsche Bank також може бути причетний до скандалу з участю Danske Bank, який звинувачують в обробці підозрілих транзакцій на мільярди доларів через естонський підрозділ.
Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Сологуб програв суд проти роботодавця: догану визнано законною
Вчора, 15:35 - 594 3Як виписати з житла осіб, які там фактично не мешкають — поради Мін'юсту
Вчора, 21:00 - 6252 2"Центренерго" звинуватила ДТЕК Ахметова в зриві поставок вугілля і підвищенні цін
2 г. тому - 259 2Облгази у 14 областях знизили тарифи на розподіл газу
Вчора, 12:00 - 2525 2Україна увійшла до ТОП-3 найбільших постачальників агропродукції в ЄС
4 г. тому - 371 1Долар в 2021 падатиме: аналітики назвали причини
Вчора, 17:00 - 10980Податкові пільги для тих, хто має дітей
Вчора, 19:00 - 7829 1Як виписати з житла осіб, які там фактично не мешкають — поради Мін'юсту
Вчора, 21:00 - 6252 2Xiaomi знижує ціни на Redmi K30, Redmi 9, Redmi 10X і Redmi Note 9
Вчора, 22:52 - 4649ДПС назвала строки та розміри сплати ЄСВ підприємцями у 2021 році
Вчора, 20:00 - 4201У Китаї представили конкурента Tesla із запасом ходу понад 700 кілометрів (фото)
Вчора, 15:16 - 418У США вперше дозволили запускати дрон без людини поблизу (фото)
Позавчора, 10:22 - 472620 км/год: Китай представив прототип поїзда на магнітній подушці
14.01.2021, 12:10 - 1066Компанія Razer показала «розумну» маску (відео)
13.01.2021, 15:10 - 753SpaceX провела перший запуск у 2021 році
08.01.2021, 12:45 - 629