547
В НБУ закликали банки більше уваги приділяти ризиковим клієнтам
— Казна та Політика
Банки сьогодні, застосовуючи ризик-орієнтований підхід, повинні більше уваги приділяти ризиковим клієнтам.
Про це сказав директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза.
За словами Берези, мова йде про закордонні компанії-оболонки, які злочинці нерідко використовують для схем з відмивання коштів.
“Ми повинні зробити належні висновки з ситуацій, в яких опинилися деякі зарубіжні банки, що недостатньо уваги приділяли таким компаніям-нерезидентам. Наш банківський сектор вже досить багато зробив на шляху побудови ефективної системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, тому потрібно рухатися далі. А для цього ми повинні розуміти природу ризиків і вміти протидіяти їм у межах ризик-орієнтованого підходу”, – підкреслив Береза.
Довідка Finance.ua
- 7 лютого в Україні запрацювала нова система валютного нагляду, заснована на підході, який, зокрема, має дозволити спрощення здійснення прозорих валютних операцій населенням і бізнесом.
- У перший день українці купили близько 4 млн доларів онлайн.
За матеріалами: УНН
Поділитися новиною
