1045
ПриватБанк заблокував схемні операції на 880 млн грн
— Фондовий ринок
З початку 2019 року служба фінансового моніторингу Приватбанку запобігла проведенню операцій, які, згідно з чинним законодавством, є незаконними і сумнівними, на суму понад 880 млн грн.
Як повідомила прес-служба банку, більшість заблокованих за нормами фінмоніторингу транзакцій – це операції, пов’язані з незаконним переведенням в готівку, або схемні операції з легалізації грошових коштів.
Довідка Finance.ua:
- Держава в особі Мінфіну отримала 100% в капіталі Приватбанку.
- Раніше Приватбанк попередив клієнтів про новий шахрайський додаток для Android “Універсальний мобільний банкінг”, розміщений в Google Play 13 березня, і про нову схему масового фішингу особистих даних.
За матеріалами: Фінансовий клуб
Поділитися новиною
