804
В НКЦПФР повідомили головні загрози для потенційних інвесторів
— Кримінал
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку назвала десять ознак фіктивності інвестиційного проекту або фінансових операцій.
Про це сказано на сайті НКЦПФР.
“Українці вже втратили сотні мільйонів гривень на квазіфінансових проектах, заснованих шахраями в “сірих зонах” ринків капіталу, вільних від регулювання і будь-яких гарантій дотримання прав інвестора і відповідальності учасників”, – повідомили в НКЦПФР.
Попередження укладено на основі аналізу наявних і вже припинених сумнівних проектів.
Ознаки, які дають можливість ідентифікувати потенційно шахрайські проекти:
- Великий відсоток гарантованої прибутковості.
- Відсутність відповідних дозволів і ліцензій.
- Агресивний маркетинг.
- Відсутність фізичного офісу.
- Відсутність реєстрації в країні залучення інвестицій.
- Відсутня акредитація інвестора.
- Сумнівні або неперевірені біографії менеджерів.
- Відсутність підписаних документів.
- Наполеглива пропозиція залучати друзів.
- Приховування права власності.
Наявність декількох з цих ознак вже має стати для інвестора причиною уважно поставитися до аналізу рекламних обіцянок і обережно інвестувати свої гроші.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
В Пенсійному фонді попередили про нових шахраїв
Викрито схему незаконного заволодіння електроенергією понад 168 млн грн
Парковка за 3,6 млн грн, що так і не запрацювала: оголосили про підозру посадовцю КМДА
Втеча ухилянтів через газову трубу: який маршрут діяв на Закарпатті
У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень
Керівників профспілок газової промисловості підозрюють у розтраті 14 млн гривень
