309
Євросоюз створив механізм моніторингу інвестицій
— Кримінал
Рада Європейського союзу схвалила створення механізму моніторингу прямих іноземних інвестицій для боротьби з відмиванням грошей.
Механізм буде працювати з інвестиціями з країн, які не є членами Євросоюзу. Очікується, що в рамках нового механізму країни-члени ЄС будуть обмінюватися зауваженнями з приводу джерел походження інвестицій з метою їх блокування в майбутньому.
Разом з тим передбачається, що рішення про блокування таких грошових потоків повинна прийняти сама країна, в яку ці кошти надходять.
Зазначено, що нові правила моніторингу інвестицій опублікують 21 березня 2019 року, а наберуть чинності вони через 20 днів, тобто в квітні 2019 року. Після цього країни Євросоюзу повинні будуть затвердити відповідні зміни на рівні внутрішнього законодавства.
Раніше Європарламент і Рада Євросоюзу заявили про намір заблокувати список юрисдикцій, які недостатньо борються з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
За матеріалами: Фінансовий клуб
Поділитися новиною
