782
Суд арештував кошти клієнтів банку Порошенка на 240 млн. грн, які надійшли з банку Януковича
— Фондовий ринок
29 січня Шевченківський райсуд м. Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури та в рамках кримінального провадження від 22.01.2019 наклав арешт на 120,1 млн грн та 119,1 млн грн, які знаходяться в “Міжнародному інвестиційному банку” (МІБ; мажоритарний акціонер – Петро Порошенко) на рахунках, відкритих на ім’я двох колишніх співробітників “Всеукраїнського банку розвитку” (ВБР; на ліквідації; був підконтрольний Олександру Януковичу).
Відповідно до судових матеріалів, 05.01.2017 на підставі реєстру вимог кредиторів “Всеукраїнського банку розвитку” уповноважена особа Фонду гарантування вкладів (ліквідатор ВБР) перерахувала 125,6 млн грн та 104,4 млн грн з накопичувального рахунку в НБУ на рахунки двох згаданих осіб у “Міжнародному інвестиційному банку”. 20.08.2018 на рахунок однієї з цих осіб у МІБ було перераховано ще 14,7 млн грн.
За даними МІБ, залишок коштів на рахунках двох вказаних осіб у МІБ на 11.12.2018 становив 120,1 млн грн та 119,1 млн грн.
ГПУ здійснює процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні за фактами вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 Кримінального кодексу (Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму).
Розслідування ж веде слідче управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС.
За матеріалами: Finbalance
Поділитися новиною
Також за темою
Мінфін пояснив позицію України щодо реструктуризації ВВП-варрантів
НБУ оштрафував сім банків і чотири фінкомпанії за порушення фінмоніторингу: хто потрапив до списку (доповнено)
«Укрзалізниця» тимчасово обмежила рух поїздів: де саме
Який вигляд матиме новий iPhone Air з подвійною задньою камерою
Apple заплатить Google $1 трильйон за штучний інтелект для Siri
Справу про таємниче зникнення 32 українських суден передали до суду (деталі)
