792
У Канаді "накрили" міжнародну мережу з відмивання грошей
— Кримінал
Канадські правоохоронці припинили роботу великого міжнародного угрупування із відмивання коштів, зароблених злочинним шляхом.
Як повідомили у Королівській канадській кінній поліції, яка очолювала розслідування, до операції залучили поліцію Торонто й Монреаля, а також Податкову службу – всього близько 300 осіб.
Зазначається, що внаслідок спецоперації у Торонто та Монреалі було одночасно затримано 17 осіб, вилучено коштів на 32,8 млн доларів та велику кількість наркотиків.
Читайте також: У Німеччині викрили схему виведення грошей з Росії до Європи
За словами суперінтенданта Королівської канадської кінної поліції Мартіни Фонтейн, мережа була спроможна відмивати мільйонні суми й мала дуже складну структуру.
Затримання стали результатом дворічного розслідування, розпочатого навесні 2016 року. Підозрювані, імовірно, збирали гроші у злочинних організацій Монреаля та переправляли їх за допомогою окремих осіб та обмінних пунктів у Торонто. Гроші також пересилалися неофіційними каналами через ОАЕ, Іран, США та Китай до країн-експортерів наркотиків, таких як: Колумбія та Мексика.
Хоча операція загалом була успішною і привела до розпаду міжнародної злочинної групи, трьом зловмисникам вдалося уникнути арешту, їх оголосили в розшук.
За матеріалами: Укрінформ
Поділитися новиною
