У Німеччині викрили схему виведення грошей з Росії до Європи


У Німеччині викрили схему виведення грошей з Росії до Європи

У Німеччині правоохоронці конфіскували майно вартістю 40 млн євро в ході розслідування справи з розкриття схеми відмивання грошей, пов’язаної з Росією.

Про це повідомляє Associated Press.

Читайте також: Франція оштрафувала найбільший швейцарський банк на 3,7 мільярда євро

Крім цього, були конфісковані близько 6,7 млн євро на рахунках у кількох німецьких банках і 1,2 млн євро в одному банку Латвії. Схема дозволила вивести понад 22 млрд євро з Росії в Європу через молдавські і латвійські банки і створення фіктивних компаній.

“Слідчі припускають, що російська схема з відмивання грошей передбачала інвестиції доходів він незаконної діяльності в дорогу нерухомість в Німеччині”, – пише агентство.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Також з цієї теми: Кримінал
Дивись також
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua