ЄК внесла Саудівську Аравію в чорний список "брудних грошей"


ЄК внесла Саудівську Аравію в чорний список "брудних грошей"

Європейська комісія затвердила “чорний список” з 23 країн з-за меж ЄС, що включає Саудівську Аравію, які, на думку комісії, становлять загрозу для блоку через слабкий контроль за фінансуванням тероризму і відмивання грошей.

Про це йдеться на сайті Європейської комісії в середу.

“Мета цього списку – захистити фінансову систему ЄС шляхом кращого запобігання ризикам відмивання грошей і фінансування тероризму”, – повідомили в Європейській комісії.

Список ЄС досі складався з 16 країн, включаючи Іран, Ірак, Сирію, Афганістан, Ємен і Північну Корею.

Тепер до нього додали і Саудівську Аравію. Ця новина надійшла на тлі посилення міжнародного тиску на королівство після вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі в саудівському консульстві в Стамбулі 2 жовтня.

Також до списку додали Панаму і Віргінські острови.

За словами єврокомісара з питань юстиції Віри Юрової, список буде використаний для підвищення перевірок і під час розслідувань фінансових операцій з цими країнами, щоб виявити будь-які підозрілі грошові потоки.

Комісія зробила висновок, що ці 23 країни мають стратегічні недоліки в своїх режимах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.

Протягом наступних тижнів Європейський парламент і держави-члени повинні затвердити список.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua