477
Напередодні банкрутства з банку «Хрещатик» незаконно вивели 2,3 млрд грн - Фонд гарантування
— Кримінал
За декілька місяців до визнання неплатоспроможним банку «Хрещатик» з нього вивели 2,3 мільярда гривень. Більшість коштів потрапили на рахунки пов’язаних з банком осіб.
Даний факт виявили у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, який займається ліквідацією банку.
Так, за декілька місяців до банкрутства керівництво банку ухвалило рішення про купівлю цінних паперів, що належали фіктивним компаніям.
«Це, наприклад, компанії, що не мають на балансі жодних активів, обігових коштів, часто зареєстровані за однією юридичною адресою, а у штаті мають всього кілька працівників. На момент запровадження тимчасової адміністрації таких облігацій на балансі банку «Хрещатик» було виявлено загалом на 2,3 млрд грн», — йдеться у повідомленні ФГВФО.
Зазначається, що майже у 92% випадків компанії, яким перерахували кошти у банку «Хрещатик», виявилися пов’язаними з керівництвом цього банку.
Нацбанк визнав банк «Хрещатик» неплатоспроможним 5 квітня 2016 року, а вже менше чим за два місяці — 2 червня 2016 року — за пропозицією Фонду гарантування вкладів регулятор прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.
За матеріалами: hromadske
Поділитися новиною
Також за темою
Збитки на понад 100 млн грн: Україна та Чехія ліквідували міжнародну інвестиційну шахрайську мережу
У Києві заарештували нерухомість «Росатому»
НАБУ і САП викрили схему розкрадання «зеленого тарифу» на 141 млн грн на тимчасово окупованій території
Схема на 16 млн грн на Укрнафті: директора компанії обвинувачують у заволодінні коштами
На Київщині викрили розтрату понад 9 млн грн бюджетних коштів
Шахрайство з безкоштовним пальним у Telegram: як уберегтися — деталі
