1049
НБУ оштрафував Універсал Банк на 14,4 млн грн за ризикову діяльність у фінмоніторингу
— Казна та Політика
Національний банк України наклав штраф на Універсал Банк (Київ) в розмірі 14 млн 382,472 тис. грн за провадження ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу на загальну суму близько 2,8 млрд грн.
Як повідомляється на веб-сайті регулятора, штрафник проводив клієнтам фінансові операції з переказу коштів, які містять ознаки відмивання, в сумі близько 2,8 млрд грн. При цьому основний обсяг зазначених операцій припадав на період з червня 2016 року по травень 2017 року.
“Ці операції проводилися, зокрема, на підставі документів, що містять недостовірну інформацію або при відсутності будь-яких підтверджуючих документів. Вони проводилися з метою перерозподілу фінансових потоків, отриманих від контрагентів за один вид товарів (послуг) для подальшого перерахування іншим контрагентам за зовсім інші товари (послуги)”, – зазначено в повідомленні НБУ.
Більше того, зазначає Нацбанк, Універсал Банк продовжував обслуговувати тих клієнтів, щодо яких прийняв рішення про припинення з ними ділових відносин (цим клієнтам встановлено неприйнятно високий ризик), що свідчить про формальний підхід фінустанови до виконання вимог законодавства в сфері фінансового моніторингу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
Також за темою
Міністр фінансів України оцінив дефіцит фінансування на 2026 рік
Гетманцев пояснив, чому компанії не потрапляють до «Клубу білого бізнесу»
«Найвищий показник у світі». Україна витрачає рекордні 31% ВВП на оборону
Єврокомісія пропонує нову схему використання російських активів на підтримку України
На 2026 рік прогнозується дефіцит бюджету в 10 млрд дол. — думка Гетманцева
Підласа розповіла, які внески буде робити Україна до ЄС після вступу
