258
ЄС посилює нагляд за банками для протидії відмиванню коштів
— Кримінал
Європейський Союз активізує боротьбу проти незаконних готівкових коштів шляхом посилення моніторингу загрози відмивання коштів та фінансування тероризму на рівні ЄС.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Ради ЄС.
Посли ЄС узгодили позицію Ради щодо пропозиції про посилення ролі Європейської банківської організації (ЕВА) щодо ризиків фінансового сектора, пов’язаних з відмиванням грошей.
“Нещодавні випадки, пов’язані з відмиванням грошей в деяких банках ЄС, викликали занепокоєння з приводу того, що правила боротьби з відмиванням грошей не завжди контролюються і ефективно застосовуються в усіх країнах ЄС, створюючи ризики для цілісності та репутації європейського фінансового сектора, а також для фінансової стабільності цих банків”, – йдеться в повідомленні.
Згідно з узгодженим текстом, ЕВА отримає такі завдання:
- збір інформації національних компетентних органів щодо слабких сторін, виявлених у контексті їхніх дій щодо запобігання або боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму;
- підвищення якості нагляду шляхом розробки загальних стандартів і координації діяльності національних наглядових органів;
- полегшення співпраці з країнами, які не є членами ЄС, у разі транскордонного співробітництва.
Як крайній захід, в разі бездіяльності національної влади, ЕВА зможе розглядати рішення безпосередньо щодо окремих банків.
За матеріалами: Європейська правда
Поділитися новиною
