265
Прокуратура Данії пред'явила Danske Bank попередні звинувачення у відмиванні грошей
— Фондовий ринок
Влада Данії в середу пред’явила Danske Bank попередні звинувачення за чотирма пунктами порушення законодавства країни про боротьбу з відмиванням грошей в зв’язку з багаторічними порушеннями в естонському підрозділі.
Як йдеться в повідомленні Danske Bank, державний прокурор Данії з особливо тяжких економічних та міжнародних злочинів звинуватив фінансову організацію за підсумками розслідування, розпочатого в серпні цього року.
Звинувачення стосуються періоду з 1 лютого 2007 року до кінця січня 2016 року. Під підозрою опинилися практично всі транзакції резидентів в естонському підрозділі Danske Bank за цей період на суму 200 млрд євро.
“Ми очікували попередніх звинувачень від прокуратури в зв’язку з результатами та висновками за підсумками розслідування, які ми представили у вересні цього року. В наших інтересах повністю розслідувати цю справу, і ми, звісно, будемо співпрацювати з прокуратурою”, – заявив виконуючий обов’язки CEO банку Йеспер Нільсен.
Розслідування стосовно Danske Bank також проводять регулятори ЄС і США. Масштаби відмивання грошей через естонський підрозділ банку входять до числа найбільших подібних історій у світі.
Довідка finance.ua
- Danske Bank – найбільший комерційний банк Данії, один з провідних банків Північної Європи. Штаб-квартира розташована в Копенгагені. Філії Danske Bank Group здійснюють банківську діяльність в 14 країнах світу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
Також за темою
Боротьба з контрабандними iPhone: що пропонує Гетманцев
«Укроборонпром» збільшив виторг до $3 млрд і потрапив у топ-50 найбільших оборонних компаній світу
68% компаній продовжують інвестувати в українські надра, попри війну — дослідження
АМКУ дозволив UPG взяти в оренду іще 75 автозаправок групи Приват
Apple виплатить $95 млн у справі про прослуховування Siri
В Києві зʼявилось представництво компанії Джеффа Безоса
