Екс-міністра МВС Захарченка та його оточення підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень через Смартбанк — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Екс-міністра МВС Захарченка та його оточення підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень через Смартбанк

Кримінал
523
Колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та його найближче оточення підозрюються у відмиванні 10 млрд гривень через Смартбанк.
Про це йдеться в судових матеріалах.
Генпрокуратура подала клопотання до суду про дозвіл їй доступу до документів, які перебувають у Національному банку, щодо Смартбанку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів стало відомо, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактами злочинної діяльності Захарченка та його найближчого оточення по по ч.5 ст.27 (види співучасників), ч.5 ст.368 (хабарництво), ч.3 ст.209 (відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом), ч.1 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу.
Генпрокуратура вказує, що слідство має достатньо підстав вважати, що публічне акціонерне товариство “Смартбанк” (колишня назва ВАТ “Банк Ринкові Технології”) було створено для прикриття незаконної діяльності, пов’язаної із забезпеченням і здійсненням фінансових операцій, спрямованих на надання підприємствам реального сектора економіки незаконних послуг з формування технічного податкового кредиту з податку на додану вартість, тобто ухилення від сплати податків, мінімізації доходів, незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку на суму 10 345 553 215 гривень (близько 98% всіх операцій банківської установи з видачі готівки), а також для здійснення фінансових операцій, спрямованих на легалізацію грошових коштів та майна, отриманого Захарченком та його оточенням злочинним шляхом, фактичне і юридичне забезпечення чого здійснювалося за сприяння екс-міністра.
Суд дозволив ГПУ вилучити в НБУ низку документів, що стосуються Смартбанку, необхідних для розслідування кримінального провадження.

Довідка Finance.ua:

  • ФГВФО продовжив ліквідацію Смартбанку (Київ) до 24 липня 2019 року включно.
За матеріалами:
Українські Новини
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас